Buenas prácticas Fatca y CRS para facilitar el cumplimiento del Anti-Money Laundering ACT de EEUU.
El webinar aborda las mejores prácticas FATCA y CRS para cumplir con la ley AMLA 2020 de EE.UU., destacando la importancia de la cooperación entre bancos y reguladores. Se discute el aumento de entidades sancionadas y la necesidad de un cumplimiento robusto para prevenir riesgos de legitimación de capitales. También se trata el uso de … Leer más