Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT
Objetivo del Comité:
Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.
Objetivo del comité:
Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.
Junta Directiva:
Presidente: Lidia Ureña Cedano [ República Dominicana ] Representante Titular por República Dominicana ante el COPLAFT
Primer Vice-Presidente: Pablo Torres | Uruguay | Representante Titular por Uruguay ante el COPLAFT
Segundo Vice-Presidente: Rodrigo Moscoso | Panamá | Representante Titular por Panamá ante el COPLAFT
Sedes de los Congresos
Edición y Año del Congreso | Sedes | Fechas | Memorias |
III Congreso COPLAFT III 2024 Website: https://coplaft.com/ | República Dominicana | 03/10 – 04/10/2024 | Disponibles después del Congreso |
II Congreso COPLAFT II 2023 Website: https://coplaft.felaban.com/ | Colombia | 05/10 – 06/10/2023 | |
I Congreso COPLAFT I 2022 Website: https://coplaft.felaban.com/ | Colombia | 27/10 – 28/10/2022 | Disponibles después del Congreso |
