El webinar aborda las mejores prácticas FATCA y CRS para cumplir con la ley AMLA 2020 de EE.UU., destacando la importancia de la cooperación entre bancos y reguladores. Se discute el aumento de entidades sancionadas y la necesidad de un cumplimiento robusto para prevenir riesgos de legitimación de capitales. También se trata el uso de supinas para obtener información de cuentas corresponsales fuera de EE.UU., enfatizando la preparación y la responsabilidad de los bancos.
Lugar: Santo Domingo – República Dominicana Comité Organizador: COPLAFT Inscríbase aquí: https://coplaft.com/ El Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) es un
40° Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior El Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior (CLACE), organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), es un evento destacado
XXVIII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos – CLAIN 2024 El Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos (CLAIN) de
39° Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria, CELAES 2024 El Congreso líder en seguridad bancaria reunirá a los protagonistas más importantes y las mentes más brillantes
