Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT
Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN: Un encuentro para fortalecer la lucha contra el crimen financiero en América Latina
El Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), es el evento anual más importante de la región en materia de prevención del LA/FT. Durante más de 20 años, COPLAFT ha sido el punto de encuentro para autoridades, reguladores, supervisores, oficiales de cumplimiento y expertos del sector financiero y no financiero para analizar las últimas tendencias, desafíos y mejores prácticas en la lucha contra este flagelo.
FORO GAFIC/FELABAN
El 23 de noviembre de 2007, en el marco de la Reunión Plenaria Ministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC, realizada en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo el primer Foro entre esta Organización y la Federación Latinoamericana de Bancos- FELABAN, el cual tuvo como objetivo que se produjera un intercambio de información entre reguladores y regulados con el fin de que puedan desarrollar un trabajo de cooperación entre los mismos.
Documentos presentados en el foro
Ponencia 1: Cultura ciudadana para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Ponencia 2: Consideraciones acerca del delito de lavado de activos bajo modalidad culposa
Ponencia 3: Tratamiento del lavado de activos y financiamiento del terrorismo visto desde la administración del riesgo
Ponencia 4: Necesidad de regular actividades relacionadas con las “Remesas”