Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT
Boletines
Los boletines se han convertido en documentos idóneos para conjugar el análisis con la ejecución de la normatividad al interior de nuestro gremio, es por ello necesario continuar con las publicaciones trimestrales de los mismos.
Febrero 2012 |
APRENDAMOS SOBRE LA RESERVA BANCARIA Y SUS LIMITES |
Octubre 2011 |
LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO Y EL LAVADO DE ACTIVOS |
Mayo 2011 |
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO – UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN BASADO EN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. |
Febrero 2011 |
“TRATA DE PERSONAS”, DELITO FUENTE DEL LAVADO DE ACTIVOS |
Junio 2010 |
“Los riesgos de LAFT y sus factores” |
Marzo 2010 |
“La Minería de Datos y la Detección de Operaciones Financieras relacionadas al Lavado de Activos” |
