Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT
Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN: Un encuentro para fortalecer la lucha contra el crimen financiero en América Latina
El Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), es el evento anual más importante de la región en materia de prevención del LA/FT. Durante más de 20 años, COPLAFT ha sido el punto de encuentro para autoridades, reguladores, supervisores, oficiales de cumplimiento y expertos del sector financiero y no financiero para analizar las últimas tendencias, desafíos y mejores prácticas en la lucha contra este flagelo.
Ganadores del Concurso Latinoamericano de Monografías
Wendy Roxana Zambrana Veizaga
Auxiliar de Prevención y Cumplimiento
Banco Económico S.A.
Bolivia
USO DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PARA MONITOREO DE TRANSACCIONES EN EL SECTOR FINANCIERO
OSCAR HUMBERTO MORATTO SANTOS
Director General
Beyond Risk
Colombia
RICARDO ANDRÉS PALACIO GARCÉS
Unidad De Cumplimiento
Produbanco
Ecuador
DIANA CARRASCO ORDOÑEZ
Analista de Prevención y Cumplimiento
Banco Económico S.A.
Bolivia
MARCO ANDRÉS VELASCO LOAIZA
Analista y Monitoreo
Unidad de Cumplimiento del Banco Pichincha
Ecuador
IVÁN DANILO ORTIZ ALULEMA
Auditor interno
Fiscalía General del Estado
Ecuador
ROL DEL AREA DE NEGOCIOS EN EL MONITOREO DE TRANSACCIONES PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
FELIPE JIMÉNEZ LEANDRO
Analista de Información
Dirección Regional de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC, CREDOMATIC
Costa Rica
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