Comité Latinoamericano de Derecho Financiero - COLADE
Objetivo del Comité:
Actúa como órgano de consulta de FELABAN en asuntos regulatorios y de derecho financiero, para lo cual promueve estudios, recomendaciones, cursos y programas de capacitación sobre estas materias, así como trabajos de compilación legislativa y análisis comparativos de los sistemas jurídicos de diferentes países dentro y fuera de la región.
Extinción de dominio
Para mayor facilidad hemos incluido los links que le permitirán acceder a la Ley Bancaria en cada país miembro de la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN.
País | Fuente de Información | Entidad | Regulación |
Argentina | CONGRESO NACIONAL | PROYECTO DE LEY UNIFICADO SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y REPATRIACIÓN DE BIENES | |
Argentina | CONGRESO NACIONAL | CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA TITULO II “DE LAS PENAS”. ARTICULO 23 | |
Argentina | CONGRESO NACIONAL | PROYECTO DE LEY SOBRE JUICIOS DE EXTINCION DE DOMINIO PARA EL DECOMISO CIVIL DE BIENES ILICITOS | |
Brasil | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | DECRETO LEY 2.848 DE 1940. CODIGO PENAL BRASILERO | |
Brasil | CONGRESO NACIONAL | LEY 8.429 DE 1992. DISPONE LAS SANCIONES APLICABLES A LOS AGENTES PÚBLICOS EN CASO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO. | |
Brasil | CONGRESO NACIONAL | LEY 12.846 DE 2013. DISPONE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LAS PERSONAS JURIDICAS POR LA PRÁCTICA DE ACTOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL O EXTRANJERA | |
Chile | No cuenta con una ley de extinción de dominio | ||
Colombia | CONGRESO DE LA REPUBLICA | LEY 1708 DE 2014- CÓDIGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. | |
Costa Rica | ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA | PROYECTO DE LEY DE EXTINCION DE DOMINIO. EXPEDIENTE N. º 19.571. | |
Ecuador | No cuenta con una ley de extinción de dominio | ||
El Salvador | ASAMBLEA LEGISLATIVA | LEY ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE ORIGEN O DESTINACION ILICITA- DECRETO LEGISLATIVO 534 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013. | |
El Salvador | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR | REFORMA A LA LEY ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE ORIGEN O DESTINACION ILICITA – DECRETO LEGISLATIVO 355 DEL 28 DE ABRIL DE 2016 | |
El Salvador | ASAMBLEA LEGISLATIVA | REGLAMENTO DE LA LEY ESPECIAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE | |
El Salvador | ASAMBLEA LEGISLATIVA | DECRETO LEGISLATIVO 714 DEL 13 DE JUNIO DE 2014 EL CUAL CREA LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DEL DOMINIO. | |
Guatemala | CONGRESO DE LA REPUBLICA | LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO- DECRETO 55-2010 | |
Honduras | CONGRESO NACIONAL | LEY SOBRE PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO.-DECRETO 27-2010. | |
Mexico | CONGRESO NACIONAL | LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CON SUS ACTUALIZACIONES HASTA EL 12-01- 2016 | |
Nicaragua | No cuenta con una ley de extinción de dominio | ||
Panamá | ASAMBLEA NACIONAL | LEY 57 DE 2013, LA CUAL REFORMA LA LEY 23 DE 1986, SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS | |
Paraguay | CONGRESO DE LA REPUBLICA | LEY Nº 18.494 CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO | |
Perú | PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | DECRETO LEGISLATIVO 1104 DE 2012 QUE MODIFICA LA LEGISLACIÓN SOBRE PÉRDIDA DE DOMINIO | |
República Dominicana | Se encuentra en trámite el PROYECTO DE LEY SOBRE JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL DECOMISO CIVIL DE BIENES ILÍCITOS. La ley se publicará cuando sea aprobada. | ||
Uruguay | PODER LEGISLATIVO | LEY Nº 14.294 ESTUPEFACIENTES. REGULA SU | |
Uruguay | PODER LEGISLATIVO | LEY Nº 17.016 ESTUPEFACIENTES. CONTIENE NORMAS | |
Uruguay | PODER LEGISLATIVO | LEY Nº 18.494 CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO | |
Venezuela | >CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS | PROVIDENCIA 001 DEL 6 DE MARZO DE 2012. NORMATIVA QUE REGULA EL PROCESO DE ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS (SNB). | |
Venezuela | CONSEJO DIRECTIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONSFISCADO Y DECOMISADOS | PROVIDENCIA 002 DEL 6 DE MARZO DE 2012. NORMATIVA QUE REGULA EL USO Y DISPOSICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA CONFISCADA Y DECOMISADA PROVENIENTE O RELACIONADA CON LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LA LEY ORGÁNICA DE DROGAS. | |
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