XV CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN y su Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo- COPLAFT, con el apoyo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y  con el propósito de promover el conocimiento y difusión de la materia entre las personas dedicadas a la lucha contra este fenómeno en la región, presenta este año su XV Edición del CONCURSO MONOGRAFIAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

TEMA LIBRE

En esta versión del concurso, las monografías deberán abordar temas especializados, pertinentes y actuales en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, pudiendo los concursantes escoger libremente la temática a abordar dentro de esta materia, cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Concurso. Entre las áreas temáticas sugeridas, sin ser limitativas, se encuentran la aplicación de tecnologías emergentes en PLAFT, IA aplicada al cumplimiento, cripto activos y riesgos emergentes, cambios geopolíticos y nuevo orden mundial, Riesgos de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo y/o Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, entre otros que seleccionen los autores.

A través de este ejercicio, aspiramos a fomentar el intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas que puedan servir como referencia y mejora continua para los profesionales en la región.

AUTORES

En esta versión del concurso, las monografías podrán presentarse individualmente o en equipos de hasta tres integrantes. Sin embargo, se deberá designar claramente al autor responsable para efectos de la presentación del trabajo en el Congreso Hemisférico.  Únicamente al autor responsable se le cubrirán los gastos correspondientes en caso de resultar ganadores, pero todos serán nombrados como tales y recibirán diploma de reconocimiento. Todos los coautores deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 4 del Reglamento del concurso.

PREMIO

El premio consistirá en la presentación de la monografía ganadora en el marco del XXX CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá, el cual se llevará a cabo durante los días  19, 20 y 21 de agosto de 2026 en ciudad de Panamá.

Al autor de la monografía en caso de monografía individual, o al autor responsable, en caso de monografía colectiva, se le cubrirán los gastos de traslado, alojamiento e inscripción del congreso.

Además, los ganadores del concurso, recibirán un diploma de reconocimiento y la publicación de su trabajo en la página web de FELABAN.

Si por cualquier circunstancia el Congreso Hemisférico  llegara a cancelarse o cambiara su modalidad a modalidad virtual, los concursantes, por el sólo hecho de presentar sus trabajos, aceptan que el premio consistente en la  presentación de la monografía ganadora se efectuaría en modalidad virtual, sea en el marco de dicho congreso, o en un webinar  o evento organizado por FELABAN ( Este último caso en el evento de cancelación del congreso) no recibiendo ningún otro tipo de dinero o compensación por cuenta de gastos de alojamiento o traslado que no generados.

Los trabajos a concursar deberán enviarse a FELABAN a nombre de Claudia Diaz-Granados, Directora Jurídica, al e mail [email protected] a más tardar el día 17 de julio de 2026.

Para información adicional, contactar a Claudia Díaz- Granados Ortiz: [email protected]

Consulte las bases del concurso en el siguiente reglamento: