Héctor Del Rosario Rodríguez

Vicepresidente Adjunto de Cumplimiento PLA/FT
Banco Promérica S.A

República Dominicana

GOBERNANZA Y REGTECH EN EL NUEVO ORDEN FINANCIERO: EL PAPEL DE LA IA Y BLOCKCHAIN EN LA ARQUITECTURA DE CUMPLIMIENTO PLAFT 2026

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Kattia Narvaez Copeticon

Analista de Cumplimiento Normativo y Monitoreo – Unidad de Prevención y Cumplimiento, Banco Económico S.A

Banco Económico S.A.

 Bolivia

EL USO MALICIOSO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) EN EL LAVADO DE DINERO

Wendy Roxana Zambrana Veizaga

Auxiliar de Prevención y Cumplimiento

Banco Económico S.A.

 Bolivia

 USO DE TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PARA MONITOREO DE TRANSACCIONES EN EL SECTOR FINANCIERO

OSCAR HUMBERTO MORATTO SANTOS

Director General

Beyond Risk

 Colombia

 Gestión del riesgo LAFTFPADM de jurisdicciones para AV y PSAV a través de aprendizaje de máquinas no supervisado

RICARDO ANDRÉS PALACIO GARCÉS

Unidad De Cumplimiento

Produbanco

 Ecuador

 El lavado de dinero, la economía sumergida y sus repercusiones en el camino a sociedades sin efectivo

DIANA CARRASCO ORDOÑEZ

Analista de Prevención y Cumplimiento

Banco Económico S.A.

 Bolivia

 APLICACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE DINERO

MARCO ANDRÉS VELASCO LOAIZA

Analista y Monitoreo

Unidad de Cumplimiento del Banco Pichincha

 Ecuador

 IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 31000 EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, EN BANCOS PRIVADOS

IVÁN DANILO ORTIZ ALULEMA

Auditor interno

Fiscalía General del Estado

 Ecuador

 ROL DEL AREA DE NEGOCIOS EN EL MONITOREO DE TRANSACCIONES PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

FELIPE JIMÉNEZ LEANDRO

Analista de Información

Dirección Regional de Cumplimiento del Grupo Financiero BAC, CREDOMATIC

 Costa Rica

 Detección de contenido web asociado a temas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo