Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT
Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN: Un encuentro para fortalecer la lucha contra el crimen financiero en América Latina
El Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), es el evento anual más importante de la región en materia de prevención del LA/FT. Durante más de 20 años, COPLAFT ha sido el punto de encuentro para autoridades, reguladores, supervisores, oficiales de cumplimiento y expertos del sector financiero y no financiero para analizar las últimas tendencias, desafíos y mejores prácticas en la lucha contra este flagelo.
Objetivo del Comité:
Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.
Junta Directiva:
Presidente: Rodrigo Moscoso [ Panamá] Representante Titular por Panamá ante el COPLAFT
Primer Vice-Presidente: Pablo Torres | Uruguay | Representante Titular por Uruguay ante el COPLAFT
Segundo Vice-Presidente: Glenda Morales | Guatemala | Representante Titular por Guatemala ante el COPLAFT
| Edición y Año del Congreso | Sedes | Fechas | Memorias |
|---|---|---|---|
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II Congreso COPLAFT II 2023 |
 Colombia |
05/10 – 06/10/2023 | |
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I Congreso COPLAFT I 2022 |
Colombia |
27/10 – 28/10/2022 | NA |
| Nombre | Cargo | País |
|---|---|---|
| JUAN MIGUEL CUATTROMO |
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Argentina |
| CLAUDIO CESARIO |
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Argentina |
| J. RONALD GUTIÉRREZ LÓPEZ |
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Bolivia |
| ALBERTO VALDÉS ANDREATTA |
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Bolivia |
| NELSON PAUL VILLALOBOS |
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Bolivia |
| ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA |
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Brasil |
| RUBENS SARDENBERG |
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Brasil |
| JONATHAN MALAGÓN GONZALÉZ |
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Colombia |
| JAVIER SUÁREZ ESPARRAGOZA |
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Colombia |
| ALEJANDRO VERA SANDOVAL |
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Colombia |
| ALVARO SABORIO DE ROCAFORT |
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Costa Rica |
| MARIA ISABEL CORTES C. |
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Costa Rica |
| MARIO GÓMEZ PACHECO |
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Costa Rica |
| JOSÉ MANUEL MENA VALENCIA |
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Chile |
| LUIS OPAZO ROCO |
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Chile |
| SANTIAGO BAYAS |
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Ecuador |
| MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ |
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Ecuador |
| VICENTE VALLARINO |
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Ecuador |
| LUZ MARÍA de PORTILLO |
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El Salvador |
| LUIS LARA GROJEC |
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Guatemala |
| MARCO RICARDO POLO |
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Guatemala |
| EDGAR JACOBO MORALES |
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Guatemala |
| MANUEL VENANCIO BUESO CALLEJAS |
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Honduras |
| JACOBO NICOLÁS ATALA ZABLAH |
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Honduras |
| MARIA LYDIA SOLANO |
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Honduras |
| EMILIO ROMANO MUSSALI |
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México |
| MARÍA REGINA GARCÍA CUÉLLAR CÉSPEDES |
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México |
| MARÍA ISABEL QUIROGA FERNÁNDEZ |
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México |
| RAÚL E. GUIZADO |
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Panamá |
| OTTO O. WOLFSCHOON JR. |
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Panamá |
| CARLOS ALFREDO BERGUIDO G. |
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Panamá |
| OSVALDO SERAFINI |
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Paraguay |
| LIZ CRAMER |
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Paraguay |
| MARTIN NARANJO LANDERER |
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Perú |
| BÁRBARA CASTRO SEGURA |
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Perú |
| RICARDO MONTERO DE LA PIEDRA |
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Perú |
| ROSANNA RUÍZ CONCEPCIÓN |
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República Dominicana |
| JUAN LEHOUX AMELL |
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República Dominicana |
| STEVEN PUIG CONTRERAS |
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República Dominicana |
| ÁLVARO GARCÍA RODRÍGUEZ |
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Uruguay |
| ROBERTO BORRELLI MARCHI |
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Uruguay |
| PEDRO PACHECO RODRÍGUEZ |
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Venezuela |
| LAURY DE CRACCO |
|
Venezuela |
