Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - COPLAFT
Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN: Un encuentro para fortalecer la lucha contra el crimen financiero en América Latina
El Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), es el evento anual más importante de la región en materia de prevención del LA/FT. Durante más de 20 años, COPLAFT ha sido el punto de encuentro para autoridades, reguladores, supervisores, oficiales de cumplimiento y expertos del sector financiero y no financiero para analizar las últimas tendencias, desafíos y mejores prácticas en la lucha contra este flagelo.
Objetivo del Comité:
Apoyar a FELABAN en temas relativos a la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Con esta finalidad, formulará recomendaciones para el diseño de estrategias y la ejecución de acciones en dicha materia en el sector financiero latinoamericano. Así mismo, marcará pautas para el desarrollo de programas tendientes a promover en los países del hemisferio, la implementación de adecuados mecanismos de prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la adopción de las recomendaciones de los grupos de trabajo y organismos internacionales.
Junta Directiva:
Presidente: Lidia Ureña Cedano [ República Dominicana ] Representante Titular por República Dominicana ante el COPLAFT
Primer Vice-Presidente: Pablo Torres | Uruguay | Representante Titular por Uruguay ante el COPLAFT
Segundo Vice-Presidente: Rodrigo Moscoso | Panamá | Representante Titular por Panamá ante el COPLAFT
| Edición y Año del Congreso | Sedes | Fechas | Memorias |
|---|---|---|---|
II Congreso COPLAFT II 2023 |  Colombia | 05/10 – 06/10/2023 | |
I Congreso COPLAFT I 2022 | Colombia | 27/10 – 28/10/2022 | NA |