Comité Latinoamericano de Auditoria Interna y Evaluación de Riesgos CLAIN
El Congreso CLAIN, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), es el evento más importante de la región dedicado a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Este congreso anual reúne a expertos en cumplimiento normativo, oficiales de cumplimiento, reguladores, y profesionales del sector financiero para discutir las mejores prácticas, desafíos y avances en la lucha contra estos delitos financieros.
Durante el Congreso CLAIN, los participantes tienen la oportunidad de asistir a conferencias, paneles de discusión y talleres que abordan temas esenciales como la implementación de marcos regulatorios efectivos, el uso de tecnologías avanzadas en la detección y prevención de actividades ilícitas, y la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este evento proporciona un foro para el intercambio de experiencias y conocimientos, fomentando una cultura de cumplimiento y ética en el sector financiero.
El Congreso CLAIN se destaca por la calidad de sus ponentes, que incluyen a expertos de renombre mundial, representantes de organismos internacionales y líderes del sector bancario. Además, el congreso facilita el networking entre profesionales, promoviendo la colaboración y el establecimiento de alianzas estratégicas que fortalecen las capacidades de las instituciones financieras para enfrentar las amenazas de PLD/FT.
Objetivo del Comité:
Estudiar las técnicas más adecuadas para el desarrollo de la auditoría interna y los sistemas informáticos más eficientes, aplicados a la evaluación del control interno en materia bancaria y hacer recomendaciones en este sentido a los bancos. También programará y propiciará la asistencia a eventos en el área, favoreciendo el intercambio de información técnica actualizada. Por otra parte, procurará mantener contacto con los organismos especializados en la materia, recomendando al Consejo de Gobernadores las medidas que considere pertinentes.
Junta Directiva:Presidente: OMAR MORENO – Representante Titular por Panamá. Presidente – Comisión de Auditoría Interna de la ABP Auditor Corporativo – Banco Internacional de Costa Rica – BICSA
Primer Vice-Presidente:
ANYEL REYNALDO RODRÍGUEZ ROJAS –
Representante Titular por Costa Rica Auditor Interno – Banco PROMÉRICA
Segundo Vice-Presidente: JAVIER FERRER BAÉZ Representante Titular por México – Director General de Auditoría – GRUPO SALINAS
Sedes de los Congresos:
| Edición y Año del Congreso | Sedes | Fechas | Memorias |
|---|---|---|---|
| XXVIII Congreso CLAIN XXVIII 2024 https://www.clainpanama2024.com/ |  Panamá |
27/06 – 28/06/2024 | |
| XXVII Congreso CLAIN XXVII 2023 |  Guatemala |
08/06 – 09/06/2023 | |
| XXVI Congreso CLAIN XXVI 2022 |  Chile |
09/08 – 10/08/2022 | |
| XXV Congreso CLAIN XXV 2021 |  Colombia |
19/08 – 20/08/2021 | |
| XXIV Congreso CLAIN XXIV 2020 | Panamá |
29/11 – 01/12/2020 | |
| XXIII Congreso CLAIN XXIII 2019 |  Bolivia |
16/05 – 17/05/2019 | |
| XXII Congreso CLAIN XXII 2018 | Panamá |
16/05 – 18/05/2018 | |
| XXI Congreso CLAIN XXI 2017 |  Costa Rica |
18/05 – 19/05/2017 | |
| XX Congreso CLAIN XX 2016 |  Paraguay |
18/05 – 20/05/2016 | |
| XIX Congreso CLAIN XIX 2015 |  Perú |
13/05 – 14/05/2015 | |
| XVIII Congreso CLAIN XVIII 2014 |  Argentina |
15/05 – 16/05/2014 | |
| XVII Congreso CLAIN XVII 2013 | Panamá |
15/06 – 17/06/2013 | |
| XVI Congreso CLAIN XVI 2012 | Argentina |
31/05 – 01/06/2012 | |
| XV Congreso CLAIN XV 2011 | Colombia |
30/05 – 31/05/2011 | |
| XIV Congreso CLAIN XIV 2010 | Panamá |
12/05 – 14/05/2010 | |
| XIII Congreso CLAIN XIII 2009 | Argentina |
14/05 – 15/05/2009 | |
| XII Congreso CLAIN XII 2008 |  Brasil |
12/05 – 13/05/2008 | NA |
| XI Congreso CLAIN XI 2007 |  Uruguay |
11/06 – 13/06/2007 | |
| X Congreso CLAIN X 2006 | Colombia |
17/05 – 19/05/2006 | NA |
| IX Congreso CLAIN IX 2005 | Panamá |
18/05 – 20/05/2005 | NA |
